年度推動與執行

本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規,修定「公司治理 實務守則」、「公司企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」等作業標準,據此建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

本公司由財務部洪金熟副總經理擔任公司治理人員,洪金熟副總經理具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達十年以上,其主要職權如下:

  1. 研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性,公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
  2. 向董事會、董事及功能委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  3. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程,並至少於前7日通知所有董事出席,並提供足夠之會議資料,以利董事了解相關議題之內容;議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒。
  4. 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董事改選後辦理。
  5. 董事會及股東會會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  6. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,向董事會成員報告。
  7. 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景,規劃董事年度進修計畫及安排課程
  8. 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各部門主管溝通、交流順暢。
  9. 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師會議溝通瞭解公司財務業務。
  10. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

2018年執行情形

  1. 擬定董事會及功能委員會之年度工作計畫及會議議程,並準備議事資料;議題內容如有與利害關係人相關,於事前給予相對人需利益迴避之提醒。 於2018年度完成召開8次董事會、8次審計委員會、2次成長策略委員會、3次薪酬委員會,上述會議之召開情形,詳見本公司網頁。
  2. 依法令期限登記股東會日期(2018年股東會日期為6月22日),並協助股東會之召開。
  3. 檢覈董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜,依法發布重大訊息。
  4. 針對「公司法修正」,安排董事進修課程6小時,使董事了解法令修正後對企業、董事之影響。
  5. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會議進行溝通,溝通情形摘要詳見本公司網頁。
  6. 安排「誠信經營工作小組」於2018年10月30日向董事會報告本公司推動誠信經營之執行情形及計畫,確保誠信經營守則之落實。
  7. 委任中華公司治理協會執行並完成2018年度董事會績效外部評估,將於2019年第一季董事會報告評估結果。
  8. 榮獲第四屆公司治理評鑑上市公司前5%之佳績。

2019年執行計畫

持續完善建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

光寶公司治理具體事績與成果

圖片

公司治理架構

圖片

圖片 圖片 圖片

誠信經營執行情形

圖片 圖片 圖片

回「公司治理」▸

Top