董事會成員

本公司董事（含獨立董事）之選舉遵循「董事選舉辦法」，依公司法第一百九十二條之一規定，採候選人提名制度，依法於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事（含獨立董事）候選人提名之期間、應選名額、且受理期間不得少於十日，董事（含獨立董事）候選人名單經董事會審議其符合董事（含獨立董事）所應具備條件後，送請股東會選任之。
本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準，依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事，並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標。
本公司董事會應由具產業、財務、商務、投資、資訊、通訊等專家及學者組成，董事會成員具備產業經驗者需過半，涵蓋營運判斷、薪酬管理、公司治理、經營管理、資訊安全、風險管理及永續發展管理等各專業領域至少一人，並積極尋找女性董事一人。
現行董事會成員共計八席，所有董事均為股東投票產生，董事組成有二席自然人董事、二席法人董事代表及四席獨立董事。獨立董事席次目標為依法應設置三人，本公司注重公司治理，獨立董事四人，超過法定目標，占全體董事50%。
宋明峰董事長具備豐富人才遴選經驗及組織管理能力；宋恭源董事是光寶集團的創辦人亦為臺灣光電科技產業之先驅；盧克修董事擁有豐富的半導體管理經驗；邱森彬董事擁有電子科技產業豐沛的管理經驗；張孝威獨立董事專精薪酬管理、財務專業及企業經營；薛明玲獨立董事專長於財務會計及公司治理；楊麒令獨立董事專精簡化雲端管理與佈建，5G與AI全球佈局之領導統御；盧明光獨立董事在業界有「併購天王」美譽。
本公司董事會成員多元化，具備不同核心能力，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。
本公司具員工身份之董事2人，占比為25%；獨立董事占比為50%；3位獨立董事任期年資不超過9年；董事年齡40~50歲1人，51~60歲1人，61~70歲2人，71~80歲4人。

董事成員基本組成

董事成員多元化情形