董事會成員

董事會成員多元化落實情形

本公司董事(含獨立董事)之選舉遵循「董事選舉辦法」,依公司法第一百九十二條之一規定,採候選人提名制度,依法於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、且受理期間不得少於十日,董事(含獨立董事)候選人名單經董事會審議其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後,送請股東會選任之。
本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準,依產業專業背景、工作領域及實務經驗等,遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事,並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標。
現行董事會成員共計九席,所有董事均為股東投票產生,董事組成有三席自然人董事、二席法人董事代表及四席獨立董事。獨立董事席次目標為依法應設置三人,本公司注重公司治理,獨立董事多設一人為四人,超過法定目標,占全體董事44%。
本公司董事會成員多元化,具備不同核心能力,有效地承擔其職責,其職責包括建立良好董事會治理制度,監督、任命與指導公司管理階層,強化管理機能,並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況,致力於利害關係人權益極大化。

董事會成員名單暨核心能力

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董事選任資訊

光寶科技第十一屆董事提名暨選任方式以及選任結果,請點選下方連結:(內容包括各董事成員之學經歷及現職等資訊)
光寶科技第十一屆董事提名暨選任方式以及選任結果

董事進修情形

本公司每年為董事安排6小時持續進修,至少一次對現任董事及經理人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導,協助董事及經理人具備執行職務所需之各項專業知識。本公司董事已完成2019年度董事進修課程至少各6小時,進修情形如下:
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董事會成員接班規劃與運作

(1) 董事遴選

本公司訂定完善的董事遴選制度,審慎考量董事會之配置及多元化標準,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定,本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等, 遴選具 執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。
### (2) 接班規劃與運作

本公司董事成員之接班規劃,除應符合法令規定條件外,將依據公司發展方向與中長期策略目標,考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外,整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力,俾充分發揮董事會決策與督導功能。
本公司對董事每年均進行績效考核,對高階管理人員亦有績效目標之考核,均可作為爾後選任董事接班人選之參考。
本公司每季邀請董事參與為期兩天的經營策略管理會議,由公司重要經營團隊報告及功能單位最高主管列席,董事於會議中給予建議,可提升高階管理人員對於公司策略擬定及發展、風險管理控制與因應之專業知識及能力;透過內部高階主管之培養,亦可作為未來董事接班之準備。

光寶董事會成員之背景資料、學歷、兼任其它公司職務及董事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露,皆已公佈於 公司年報,且因應國際近年對於公司治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視,鼓勵董事參與進修並向公司申報進修證明,公司揭露董事參與訓練、進修之相關紀錄同時可在 公開資訊觀測站,以及公司網站 投資人專區 中查詢到公司年報之相關資訊。

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