董事會運作績效管理

董事會主席為本公司董事長,具內部管理職權,而經營策略的推展則交由專業經理人來執行。董事會職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並且負責公司整體的營運狀況,健全監督機制與管理能力之強化,光寶科技公司將不定期公布董事會運作績效成果,致力確保股東權益。

董事會運作


本屆董事會任期:105年06月24日至108年06月23日,迄今已開會28次,董事出列席情形如下:

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註:董事會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。
note:宋明峰董事自106年10月19日就任,最近年度擔任董事期間僅召開14次董事會。
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董事會重要決議


審計委員會運作


本屆委員任期:105年06月24日至108年06月23日,迄今已開會26次,委員出列席情形如下:

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註:審計委員會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。:
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審計委員會討論重點

薪酬委員會運作


本屆委員任期:105年06月24日至108年06月23日,迄今已開會9次,委員出列席情形如下:

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註:薪酬委員會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。
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薪酬委員會討論重點

成長策略委員會運作


本屆委員任期:105年06月24日至108年06月23日,迄今已開會7次,委員出列席情形如下:

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註:成長委員會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。
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成長策略委員會討論重點

董事會及各功能性委員會績效評估

107年度董事會效能(含績效)外部評估

106年度董事會及各功能性委員會績效評估結果

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