公司治理執行情形
董事會
功能性委員會
董事會及各功能性委員會績效評估
運作與實務守則差異情形
誠信經營執行情形
內部稽核
重要公司內規

本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規，修定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」等作業標準，據此建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

本公司由財務部洪金熟副總經理擔任公司治理主管，洪金熟副總經理具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達十年以上。

  • 公司治理主管主要職權
    1. 研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性，公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
    2. 向董事會、董事及功能委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    3. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程，並至少於前7日通知所有董事出席，並提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。
    4. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
    5. 辦理董事異動相關事宜。
    6. 每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理。
    7. 董事會及股東會會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
    8. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員報告。
    9. 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，規劃董事年度進修計畫及安排課程。
    10. 主動提供董事所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通、交流與互動。
    11. 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師會議溝通瞭解公司內控及財務相關業務。
    12. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

     

  • 歷年公司治理運作情形

    歷年公司治理運作情形，請點選下方連結：

      2023公司治理運作狀況 2020公司治理運作狀況
      2022公司治理運作狀況 2019公司治理運作狀況

    2024公司治理運作狀況

    		 2021公司治理運作狀況 2018公司治理運作執行情形

     

組織與架構

Board Structure.png (1016 KB)

 

職稱

姓名

審計委員會

薪酬委員會

提名委員會

成長策略

委員會

企業永續

發展委員會

相關專業

董事長

宋明峰

    

V

V

V

（召集人）

永續發展管理

人力資源發展

董事

宋恭源

            

邱森彬

      

 

    

張孝威

            

黃碧琴

            

獨立董事

薛明玲

V

（召集人）

V

V

V

V

財務會計及

公司治理

楊麒令

V

V

V

V

（召集人）

V

資訊科技技術及

公司成長策略發展
盧明光 

V

V

（召集人）

V

（召集人）

V

V

併購策略執行及

企業經營能力

丁予康

V

V

 V   V V 

財務會計及

領導決策力 

2024 公司治理運作狀況

⦁ 向董事會、董事及功能委員會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
⦁ 擬定董事會及功能委員會之年度工作計畫及會議議程，並準備議事資料；董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程，於前7日以郵件發送開會通知，並提供足夠之會議資料，協助董事了解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關，會議召開前給予相對人需利益迴避之提醒。於2024年度完成召開7次董事會、 7次審計委員會、2次薪酬委員會、2次提名委員會、2次成長策略委員會及2次企業永續發展委員會，上述會議之召開情形，詳見本公司網頁。
⦁ 董事會及股東會會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊 內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。
⦁ 針對公司營運領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員 報告。
⦁ 提供董事所需之公司資訊，協助董事和各部門主管互動及溝通、交流順暢。
⦁ 依法令期限登記股東會日期(2024年股東會日期為5月28日)，於主管機關規定 期限內完成股東會之召開。
⦁ 安排董事進修課程6小時，課程分別為「TCFD&SBTi發展趨勢與董事職權」、「資訊安全治理實務篇：關鍵管理議題研析」。
⦁ 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會議進行溝通，溝通內容及摘要詳見本公司網頁。
⦁ 2024年10月30日向審計委員會報告本公司風險管理年度運作情形及計畫，並安排於董事會報告誠信經營業務執行情形，確保誠信經營守則之落實。

 

2024 公司治理主管進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
04/30

社團法人

中華公司治理協會 

TCFD&SBTi發展趨勢與董事職權

 3.0
10/18

財團法人中華民國

證券暨期貨市場

發展基金會

 113年度防範內線交易宣導會 3.0
10/30  社團法人

中華公司治理協會 

 資訊安全治理實務篇：關鍵管理議題研析 3.0
12/13  社團法人

中華公司治理協會 

公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色

 3.0

 

公司治理執行說明

本公司每年對董事辦理防範內線交易相關法令之教育宣導，協助董事具備執行職務所需之各項專業知識，並於每月郵件提醒董事股票交易控管措施、每季提醒董事不得於封閉期間交易公司股票。

本公司將「內部重大資訊處理作業程序」作為全體同仁(含新進人員)年度必修教育訓練，線上課程簡報及影音檔案全年皆置於內部員工系統，提供所有同仁多元的學習管道。

113年反貪瀆含內部重大資訊處理作業程序、國際反托拉斯規範與企業遵法等課程訓練實施狀況：

地區別

總訓練人數

佔全體總人數比例

總訓練時數

台灣地區

4,759

100%

51,439

大陸地區

20,212

100%

27,855

其它海外

7,733

94%

33,044

合計

32,704

99%

112,337

 

重要領導及管理階層接班規劃

 

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