年度推动与执行

本公司遵照公司法、证券交易法及其他证券管理相关法规,修定「公司治理实务守则」、「公司企业社会责任实务守则」及「诚信经营守则」等作业标准,据此建构公司治理架构及推动相关工作,借以维护投资人权益、发挥董事会及相关功能性委员会职能、提升信息透明度。

本公司由财务部洪金熟副总经理担任公司治理人员,洪金熟副总经理具备公开发行公司从事财务及议事等管理工作经验达十年以上,其主要职权如下:

  1. 研拟规划适当公司制度及组织架构以促进董事会的独立性,公司的透明度及法令遵循、内稽内控的落实。
  2. 向董事会、董事及功能委员会报告公司之公司治理运作状况,确认公司股东会及董事召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
  3. 董事会前征询各董事意见以规划并拟定议程,并至少于前7日通知所有董事出席,并提供足够之会议资料,以利董事了解相关课题之内容;课题内容如有与利益相关者相关并应适当回避之情形,将给予相对人事前提醒。
  4. 每年依法令期限登记股东会日期,制作并于期限前申报开会通知、议事手册与议事录,并于修订章程或董事改选后办理。
  5. 董事会及股东会会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易信息对等。
  6. 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展,向董事会成员报告。
  7. 依照公司产业特性及董事之学、经历背景,规划董事年度进修计画及安排课程
  8. 提供董事所需之公司信息,维持董事和各部门主管沟通、交流顺畅。
  9. 协助安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师会议沟通了解公司财务业务。
  10. 其他依公司章程或契约所订定之事项。

2018年执行情形

  1. 拟定董事会及功能委员会之年度工作计画及会议议程,并准备议事资料;课题内容如有与利益相关者相关,于事前给予相对人需利益回避之提醒。 于2018年度完成召开8次董事会、8次审计委员会、2次成长策略委员会、3次薪酬委员会,上述会议之召开情形,详见本公司网页。
  2. 依法令期限登记股东会日期(2018年股东会日期为6月22日),并协助股东会之召开。
  3. 检核董事会及股东会重要决议之重大信息公告事宜,依法发布重大信息。
  4. 针对「公司法修正」,安排董事进修课程6小时,使董事了解法令修正后对企业、董事之影响。
  5. 安排独立董事与内部稽核主管及签证会计师于审计委员会议进行沟通,沟通情形摘要详见本公司网页。
  6. 安排「诚信经营工作小组」于2018年10月30日向董事会报告本公司推动诚信经营之执行情形及计画,确保诚信经营守则之落实。
  7. 委任中华公司治理协会执行并完成2018年度董事会绩效外部评估,将于2019年第一季董事会报告评估结果。
  8. 荣获第四届公司治理评鉴上市公司前5%之佳绩。

2019年执行计画

持续完善建构公司治理架构及推动相关工作,借以维护投资人权益、发挥董事会及相关功能性委员会职能、提升信息透明度。

光宝公司治理具体事绩与成果

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公司治理架构

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诚信经营执行情形

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