公司治理执行情形
董事会
功能性委员会
董事会及各功能性委员会绩效评估
运作与实务守则差异情形
诚信经营执行情形
内部稽核
重要公司内规

本公司遵照公司法、证券交易法及其他证券管理相关法规，修定「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」及「诚信经营守则」等作业标准，据此建构公司治理架构及推动相关工作，藉以维护投资人权益、发挥董事会及相关功能性委员会职能、提升信息透明度。

本公司由财务部洪金熟副总经理担任公司治理人员，洪金熟副总经理具备公开发行公司从事财务及议事等管理工作经验达十年以上。

  • 公司治理主管主要职权
    1. 研拟规划适当公司制度及组织架构以促进董事会的独立性，公司的透明度及法令遵循、内稽内控的落实。
    2. 向董事会、董事及功能委员会报告公司之公司治理运作状况，确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
    3. 董事会前征询各董事意见以规划并拟定议程，并至少于前7日通知所有董事出席，并提供足够之会议数据，以利董事了解相关议题之内容；议题内容如有与利害关系人相关并应适当回避之情形，将给予相对人事前提醒。
    4. 每年依法令期限登记股东会日期，制作并于期限前申报开会通知、议事手册与议事录，并于修订章程或董事改选后办理。
    5. 董事会及股东会会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易信息对等。
    6. 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，向董事会成员报告。
    7. 依照公司产业特性及董事之学、经历背景，规划董事年度进修计划及安排课程。
    8. 提供董事所需之公司信息，维持董事和各部门主管沟通、交流顺畅。
    9. 协助安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师会议沟通了解公司财务业务。
    10. 其他依公司章程或契约所订定之事项。

     

  • 历年公司治理运作情形

    历年公司治理运作情形，请点选下方连结：

      2023公司治理运作状况 2020公司治理运作状况
      2022公司治理运作状况 2019公司治理运作执行情形
    2024公司治理运作状况 2021公司治理运作状况 2018公司治理运作执行情形

     

组织与架构

Corporate Governance Structure_SC.png (949 KB)

 

职称

姓名

审计委员会

薪酬委员会

提名委员会

成长策略

委员会

企业永续

发展委员会

相关专业

董事长

宋明峰

    

V

V

V

（召集人）

永续发展管理

董事

宋恭源

            

卢克修

      

V

    

邱森彬

            

独立董事

薛明玲

V

（召集人）

V

V

V

V

财务会计及

公司治理

张孝威

  

V

（召集人）

V

V

V

薪酬绩效管理

杨麒令

V

V

V

V

（召集人）

V

信息科技技术及

信息安全

卢明光

V

V

V

（召集人）

V

V

并购策略执行及

企业经营能力

2024 公司治理运作状况

⦁ 向董事会、董事及功能委员会报告公司治理运作状况，确认公司股东会及董事会召开符合相关法律及公司治理守则规范。
⦁ 拟定董事会及功能委员会之年度工作计划及会议议程，并准备议事资料；董事会前征询各董事意见以规划并拟定议程，于前7日以邮件发送开会通知，并提供足够之会议资料，协助董事了解相关议题之内容；议题内容如有与利害关系人相关，会议召开前给予相对人需利益回避之提醒。于2024年度完成召开7次董事会、 7次审计委员会、2次薪酬委员会、2次提名委员会、2次成长策略委员会及2次企业永续发展委员会，上述会议之召开情形，详见本公司网页。
⦁ 董事会及股东会会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯 内容之适法性及正确性，保障投资人交易信息对等。
⦁ 针对公司营运领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，向董事会成员 报告。
⦁ 提供董事所需之公司信息，协助董事和各部门主管互动及沟通、交流顺畅。
⦁ 依法令期限登记股东会日期(2024年股东会日期为5月28日)，于主管机关规定 期限内完成股东会之召开。
⦁ 安排董事进修课程6小时，课程分别为「TCFD&SBTi发展趋势与董事职权」、「信息安全治理实务篇：关键管理议题研析」。
⦁ 安排独立董事与内部稽核主管及签证会计师于审计委员会议进行沟通，沟通内容及摘要详见本公司网页。
⦁ 2024年10月30日向审计委员会报告本公司风险管理年度运作情形及计划，并安排于董事会报告诚信经营业务执行情形，确保诚信经营守则之落实。

 

2024 公司治理主管进修情形

进修日期 主办单位 课程名称 进修时数
04/30

社团法人

中华公司治理协会 

TCFD&SBTi发展趋势与董事职权

 3.0
10/18

财团法人中华民国

证券暨期货市场

发展基金会

 113年度防范内线交易倡导会 3.0
10/30  社团法人

中华公司治理协会 

 信息安全治理实务篇：关键管理议题研析 3.0
12/13  社团法人

中华公司治理协会 

公司治理人员制度介绍及法务人员在公司治理的角色

 3.0

 

公司治理执行说明

本公司每年对董事办理防范内线交易相关法令之教育倡导，协助董事具备执行职务所需之各项专业知识，并于每月邮件提醒董事股票交易控管措施、每季提醒董事不得于封闭期间交易公司股票。

本公司将「内部重大信息处理作业程序」作为全体同仁(含新进人员)年度必修教育训练，在线课程简报及影音档案全年皆置于内部员工系统，提供所有同仁多元的学习管道。

112年反贪渎含内部重大信息处理作业程序、国际反托拉斯规范与企业遵法等课程训练实施状况：

地区别

总训练人数

占全体总人数比例

总训练时数

台湾地区

4,135

85%

27,650

大陆地区

20,848

100%

62,712

其它海外

1,522

39%

9,464

合计

26,505

90%

99,826

 

重要领导及管理阶层接班规划

 

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