董事会成员

董事会成员多元化落实情形

本公司董事(含独立董事)之选举遵循「董事选举办法」,依公司法第一百九十二条之一规定,采候选人提名制度,依法于股东会召开前之停止股票过户日前,公告受理董事(含独立董事)候选人提名之期间、应选名额、且受理期间不得少于十日,董事(含独立董事)候选人名单经董事会审议其符合董事(含独立董事)所应具备条件后,送请股东会选任之。
本公司审慎考虑董事会之配置及多元化标准,依产业专业背景、工作领域及实务经验等,遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事,并落实兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具体管理目标。
现行董事会成员共计九席,所有董事均为股东投票产生,董事组成有二席自然人董事、二席法人董事代表及四席独立董事。独立董事席次目标为依法应设置三人,本公司注重公司治理,独立董事多设一人为四人,超过法定目标,占全体董事44%。
本公司董事会成员多元化,具备不同核心能力,有效地承担其职责,其职责包括建立良好董事会治理制度,监督、任命与指导公司管理阶层,强化管理机能,并且负责公司经济面、社会面及环境面相关整体的营运状况,致力于利害关系人权益极大化。

董事会成员名单暨核心能力

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光寶科技第十一屆董事提名暨選任方式以及選任結果,請點選下方連結:(內容包括各董事成員之學經歷及現職等資訊)
光寶科技第十一屆董事提名暨選任方式以及選任結果

本公司每年為董事安排6小時持續進修,至少一次對現任董事及經理人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導,協助董事及經理人具備執行職務所需之各項專業知識。本公司董事已完成2019年度董事進修課程至少各6小時,進修情形如下:

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光宝董事会成员之背景资料、学历、兼任其它公司职务及董事会、各功能性委员会运作情形信息之揭露,皆已公布于 公司年报,且因应国际近年对于公司治理及企业社会责任发展等议题之关注与趋势之重视,鼓励董事参与进修并向公司申报进修证明,公司揭露董事参与训练、进修之相关纪录同时可在 公开信息观测站,以及公司网站 投资人专区 中查询到公司年报之相关信息。


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