董事会成员

本公司董事（含独立董事）之选举遵循「董事选举办法」，依公司法第一百九十二条之一规定，采候选人提名制度，依法于股东会召开前之停止股票过户日前，公告受理董事（含独立董事）候选人提名之期间、应选名额、且受理期间不得少于十日，董事（含独立董事）候选人名单经董事会审议其符合董事（含独立董事）所应具备条件后，送请股东会选任之。
本公司审慎考虑董事会之配置及多元化标准，依产业专业背景、工作领域及实务经验等，遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事，并落实兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具体管理目标。
本公司董事会应由具产业、财务、商务、投资、信息、通讯等专家及学者组成，董事会成员具备产业经验者需过半，涵盖营运判断、薪酬管理、公司治理、经营管理、信息安全、风险管理及永续发展管理等各专业领域至少一人。

现行董事会成员共计九席，所有董事均为股东投票产生，董事组成有二席自然人董事、三席法人董事代表及四席独立董事。独立董事席次目标为依法应设置三人，本公司注重公司治理，独立董事四人，超过法定目标，占全体董事44%。

宋明峰董事长具备丰富人才遴选经验及组织管理能力；宋恭源董事是光宝集团的创办人亦为台湾光电科技产业之先驱；邱森彬董事拥有电子科技产业丰沛的管理经验；张孝威董事专精薪酬管理、财务专业及企业经营；薛明玲独立董事专长于财务会计及公司治理；杨麒令独立董事专精简化云端管理与布建，5G与AI全球布局之领导统御；卢明光独立董事在业界有「并购天王」美誉；丁予康独立董事专精财务会计及领导决策。
本公司董事会成员多元化，具备不同核心能力，有效地承担其职责，其职责包括建立良好董事会治理制度，监督、任命与指导公司管理阶层，强化管理机能，并且负责公司经济面、社会面及环境面相关整体的营运状况，致力于利害关系人权益极大化。

本公司具员工身份之董事2人，占比为22%；独立董事占比为44%；3位独立董事任期年资不超过9年；董事年龄51~60岁1人，61~70岁4人，71~80岁3人，81~90岁1人。

董事成员基本组成

董事成员多元化情形