公司治理执行情形

2023 公司治理运作状况

⦁ 向董事会、董事及功能委员会报告公司治理运作状况，确认公司股东会及董事会召开符合相关法律及公司治理守则规范。
⦁ 拟定董事会及功能委员会之年度工作计划及会议议程，并准备议事资料；董事会前征询各董事意见以规划并拟定议程，于前7日以邮件发送开会通知，并提供足够之会议资料，协助董事了解相关议题之内容；议题内容如有与利害关系人相关，会议召开前给予相对人需利益回避之提醒。于2023年度完成召开7次董事会、 7次审计委员会、3次薪酬委员会、2次提名委员会、2次成长策略委员会及2次 企业永续发展委员会，上述会议之召开情形，详见本公司网页。
⦁ 董事会及股东会会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯 内容之适法性及正确性，保障投资人交易信息对等。
⦁ 针对公司营运领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，向董事会成员 报告。
⦁ 提供董事所需之公司信息，协助董事和各部门主管互动及沟通、交流顺畅。
⦁ 依法令期限登记股东会日期(2023年股东会日期为5月17日)，于主管机关规定 期限内完成股东会之召开。
⦁ 安排董事进修课程6小时，课程分别为「财务决策于企业经营之角色」、「企业 并购应注意事项」。
⦁ 安排独立董事与内部稽核主管及签证会计师于审计委员会议进行沟通，沟通内容及摘要详见本公司网页。
⦁ 2023年10月30日向审计委员会报告本公司风险管理年度运作情形及计划, 再由审计委员会提报董事会，并安排报告诚信经营业务执行情形，确保诚信经营守则之落实。

2023 公司治理主管进修情形

公司治理执行说明

本公司每年对董事办理防范内线交易相关法令之教育倡导，协助董事具备执行职务所需之各项专业知识，并于每月邮件提醒董事股票交易控管措施、每季提醒董事不得于封闭期间交易公司股票。

本公司将「内部重大信息处理作业程序」作为全体同仁(含新进人员)年度必修教育训练，在线课程简报及影音档案全年皆置于内部员工系统，提供所有同仁多元的学习管道。

112年反贪渎含内部重大信息处理作业程序、国际反托拉斯规范与企业遵法等课程训练实施状况：

重要领导及管理阶层接班规划