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议事运作与绩效评估

董事会主席为本公司董事长,具内部管理职权,而经营策略的推展则交由专业经理人来执行。董事会职责包括监督、任命与指导公司管理阶层,并且负责公司整体的营运状况,健全监督机制与管理能力之强化,光宝科技公司将不定期公布董事会运作绩效成果,致力确保股东权益。

董事会运作

本届董事会任期:111年05月20日至114年05月19日,迄今已开会11次,董事出列席情形如下:

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注:董事会议出席率(包含亲自及代理出席)为100%。
歷次董事會重要決議,請點選下方連結:
董事會重要決議

审计委员会运作

本届委员任期:111年05月20日至114年05月19日,迄今已开会11次,独立董事出列席情形如下:

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注:审计委员会议出席率(包含亲自及代理出席)为100%。 历次审计委员会会议讨论重点,请点选下方连结:
【2016】 【2017】 【2018】 【2019】 【2020】 【2021】 【2022】

薪酬委员会运作

本届委员任期:111年05月20日至114年05月19日,迄今已开会5次,委员出列席情形如下:

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注:薪酬委员会议出席率(包含亲自及代理出席)为100%。
历次薪酬委员会会议讨论重点,请点选下方连结:
【2016-2017】 【2018-2019】 【2020-2022】


提名委员会运作

本届委员任期:111年05月20日至114年05月19日,迄今已开会4次,委员出列席情形如下:

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注:提名委员会议出席率(包含亲自及代理出席)为100%。 历提名委员会会议讨论重点,请点选下方连结:
【2021】 【2022】

成长策略委员会运作

本届委员任期:111年05月20日至114年05月19日,迄今已开会4次,委员出列席情形如下:

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注:成长委员会议出席率(包含亲自及代理出席)为100%。
历次成长委员会会议讨论重点,请点选下方连结:
【2016-2020】 【2021】 【2022】


企业永续发展委员会运作

本届委员任期:111年05月20日至114年05月19日,迄今已开会1次,委员出列席情形如下:

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注:上次企业永续发展委员会会议讨论重点,请点选: 企业永续发展委员会报告暨讨论重点

董事会及各功能性委员会绩效评估

111年度董事会及各功能性委员会绩效评估结果

110年度董事会绩效外部评估结果

109年度董事会及各功能性委员会绩效评估结果

108年度董事会及各功能性委员会绩效评估结果

107年度董事会效能(含绩效)外部评估

106年度董事会及各功能性委员会绩效评估结果


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