董事会成员 | 光宝科技

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董事会成员

董事会成员多元化落实情形

本公司董事（含独立董事）之选举遵循「董事选举办法」，依公司法第一百九十二条之一规定，采候选人提名制度，依法于股东会召开前之停止股票过户日前，公告受理董事（含独立董事）候选人提名之期间、应选名额、且受理期间不得少于十日，董事（含独立董事）候选人名单经董事会审议其符合董事（含独立董事）所应具备条件后，送请股东会选任之。
本公司审慎考虑董事会之配置及多元化标准，依产业专业背景、工作领域及实务经验等，遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事，并落实兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具体管理目标。
本公司董事会应由具产业、财务、商务、投资、信息、通讯等专家及学者组成，董事会成员具备产业经验者需过半，涵盖营运判断、薪酬管理、公司治理、经营管理、信息安全、风险管理及永续发展管理等各专业领域至少一人，并积极寻找女性董事一人。
现行董事会成员共计八席，所有董事均为股东投票产生，董事组成有二席自然人董事、二席法人董事代表及四席独立董事。独立董事席次目标为依法应设置三人，本公司注重公司治理，独立董事四人，超过法定目标，占全体董事50%。
宋明峰董事长具备丰富人才遴选经验及组织管理能力；宋恭源董事是光宝集团的创办人亦为台湾光电科技产业之先驱；卢克修董事拥有丰富的半导体管理经验；邱森彬董事拥有电子科技产业丰沛的管理经验；张孝威独立董事专精薪酬管理、财务专业及企业经营；薛明玲独立董事专长于财务会计及公司治理；杨麒令独立董事专精简化云端管理与布建，5G与AI全球布局之领导统御；卢明光独立董事在业界有「并购天王」美誉。
本公司董事会成员多元化，具备不同核心能力，有效地承担其职责，其职责包括建立良好董事会治理制度，监督、任命与指导公司管理阶层，强化管理机能，并且负责公司经济面、社会面及环境面相关整体的营运状况，致力于利害关系人权益极大化。
本公司具员工身份之董事2人，占比为25%；独立董事占比为50%；3位独立董事任期年资不超过9年；董事年龄40~50岁1人，51~60岁1人，61~70岁2人，71~80岁4人。

董事会成员名单暨核心能力

董事选任信息

光宝科技第十二届董事提名暨选任方式以及选任结果，请点选下方连结：(内容包括各董事成员之学经历及现职等信息)
光宝科技第十二届董事提名暨选任方式以及选任结果

董事进修情形

本公司每年为董事安排6小时持续进修，至少一次对现任董事及经理人办理防范内线交易相关法令之教育倡导，协助董事及经理人具备执行职务所需之各项专业知识。本公司董事2023年度进修课程如下：

董事会成员接班规划与运作

(1) 董事遴选

本公司订定完善的董事遴选制度，审慎考虑董事会之配置及多元化标准，全体董事之选任程序公平、公开及公正，符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」及「公司治理实务守则」之规定，本公司依产业专业背景、工作领域及实务经验等, 遴选具执行职务所必须之知识、技术及素养者担任董事。

(2) 接班规划与运作

本公司董事成员之接班规划，除应符合法令规定条件外，将依据公司发展方向与中长期策略目标，考虑董事会成员所需之专业知识、技能、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，寻觅适合之人选。董事接班人选除具备多元化之专业知识技能(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)及产业经验外，整体应具备之能力包括营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力(包括对子公司之经营管理)、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导、决策能力并应能具备与公司经营主轴、中长期稳健成长发展策略之能力及持续提升公司治理、风险管理知识与能力，俾充分发挥董事会决策与督导功能。公司依照产业特性及董事之学、经历背景，每年规划董事年度进修计划及安排课程。
本公司对董事每年均进行绩效评估，对高阶管理人员亦有绩效目标之考核，均可作为尔后选任董事接班人选之参考。
本公司每季邀请董事参与为期两天的经营策略管理会议，由公司重要经营团队报告(包含推动永续、经营策略、风险管理)，董事于会议中给予建议并参与策略规划，可提升高阶管理人员对于公司策略拟定及发展、风险管理控制与因应之专业知识及能力；透过内部高阶主管之培养，亦可作为未来董事接班之准备。
本公司于多年前业已启动董事长接班计划，培育公司内部高阶经理人安排进入董事会并且使其熟悉董事会运作，全面参与全公司的日常营运与管理，于民国109年7月30日由董事会董事成员一致通过，推举宋明峰先生为新任董事长，原任前董事长宋恭源先生则继续担任本公司自然人董事。

光宝董事会成员之背景资料、学历、兼任其它公司职务及董事会、各功能性委员会运作情形信息之揭露，皆已公布于 公司年报，且因应国际近年对于公司治理及企业社会责任发展等议题之关注与趋势之重视，鼓励董事参与进修并向公司申报进修证明，公司揭露董事参与训练、进修之相关纪录同时可在 公开信息观测站，以及公司网站 投资人专区 中查询到公司年报之相关信息。